أخبار عالميّة فضيحة-بينهم مبارك وبوتين: قائمة أسماء رؤساء الدول المورّطين في أكبر تهرب ضريبي
نشر في 04 أفريل 2016 (11:01)
كشف تحقيق استقصائي ضخم شاركت فيه أكثر من 100 مؤسسة صحفية عن جرائم التهرب الضريبي وتورط في قضايا فساد حول العالم تتعدى المليارات.
وبحسب التحقيق الذي نشرته العديد من المؤسسات، ومن بينها "BBC" تحت مسمى "اوراق بنما" أن 11.5 مليون وثيقة كشفت احتيال عالمي تقوم به شركات قانونية وبنوك كبرى تبيع سندات مالية لسياسيين ومحتالين وتجار مخدرات ومليارديرات ومشاهير ونجوم رياضة، يتم تهريب أموالهم بشكل سري وبالتالي عدم وقوعهم تحت طائلة الضرائب.
وتكشف الوثائق العديد من الشركات التي تتولى تهريب الاموال يديرها رئيس وزراء أيسلندا، ورئيس وزراء باكستان، وملك السعودية، وابن رئيس أذربيجان.
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن القصة بدات بعد الحصول على كمية كبيرة من الوثائق من شركة قانونية كبرى في بنما، واسمها موساكفونسكا، والتي لديها أفرع في هونج كونج وميامي وزيورخ وأكثر من 35 مكان أخر حول العالم، هذه الشركة تقوم بالتعاقد مع مسئولين سياسيين عالميين من أجل تهريب أموالهم للخارج.
وتتضمن الوثائق إيميلات وتفصيلات لحسابات بنكية لأكثر من 40 عام، والتي تكشف كيف تم تهريب الاموال ضمن نظام مالي عالمي سري.
كما تكشف الوثائق تعاقدات بين شركات مجهولة، تقوم بتحويل الأموال لجزر ومناطق لا يتم فيها تطبيق الضرائب، خاصة جزر فيريجينا البريطانية.
ومن بين المتورطين الرئيس السوري، بشار الأسد، والرئيس الروسي، فلاديميربوتين، والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
وكالات
